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中国足球彩网召开第四届董事会第二十二次会议

时间:2018-03-27发布者:浏览次数:2038


董事会审议2017年度工作报告

3月27日上午,中国足球彩网第四届董事会第二十二次会议在公司主楼606会议室召开。董事长吴晞主持会议。王卫、刘倩、叶霏、宿利群、王刚、田海婴、单胜召、马五强、陈金红、李怀生、贾国庆出席会议。

吴晞董事长首先作2017年度工作报告。2017年在国家发展战略调整及放慢经济发展速度的形势下,企业面临着更加严酷的挑战。在行业全面实行“营改增”之后,由于各地税收政策不配套,公司交税容易,退税难,使企业的税赋有所增加。在这样一种比较被动的市场条件下,2017年清尚建筑装饰工程有限公司和清尚建筑设计研究院仍然取得了较好的经营业绩。2017年度营业额重回15亿,比2016年增加18.91%,净利润率是近年来最高。在工程公司完成13亿产值中,88%的项目在外地,77%的项目是展陈。设计院是清尚集团经营最好的子公司,在完成的1.95亿产值中,79%的项目在外地,建筑设计和装饰设计项目占总额的92%。

资质种类增加,尤其是中国展览馆协会和中国博物馆协会的资质对扩展业务十分重要。分析合同类别组成,给公司提示打造中国博物馆设计施工第一品牌的思路。

刘倩副总经理兼财务总监作2017年度财务分析报告。公司营业收入、营业成本、税金、管理费用、利润总额、净利润率等各项财务指标显示:在清尚工程公司、北京清尚建筑设计研究院有限公司(以下简称“清尚设计院”)及所属分、子公司全体员工的共同努力之下,公司整体经营业绩仍然保持较好的运营水平,合并实现了营业额15.53亿元的好成绩,完成了公司年初制定的工作计划。


董事会成员合影

2017年关闭了不再正常经营的子公司,因市场环境影响经营遇到困难的子公司制定了2018年经营工作方案。财务分析报告中还通报了分公司未能达到公司经营要求的状况。

截止到2017年底,公司资产状况良好,按照董事会要求继续实现了资产的增值。但公司整体营业水平有所提高,期间费用和工程成本控制也较好,企业的经济效益相对稳定并有所增加。

最后提到公司需要重点关注的问题,包括:对众多的项目部核算准确,尤其是发票管控;加强对分子公司的管理;加强项目成本核算控制;加强分子公司信息沟通。

董事会审议通过了这两个报告。认为公司经营业绩良好,报告也十分清晰细致,管理层带领大家做出了很多努力。希望公司管理层重视加强设计管理,保持清尚的设计优势,扩大营业范围,关注雄安等热点地区发展,抢先占领市场。

董事会还审议通过了向股东会提交的2017年度利润分配方案。

在讨论涉及到公司经营管理的重要管理文件时,吴晞董事长介绍了清华控股总裁聂风华最近在人居集团的讲话内容,强调无论如何“设计”都是清华控股产业和人居集团的重点。要高度重视企业的人才引进和对现有骨干的培养,解决他们的实际问题。人居集团下属企业要做行业的“标杆”,促进成果转化。要做好企业的风险管控,要分清公与私、情与法的关系。董事会上讨论的《董事会议事规则》、《重大经营事项决策审批权限的规定》和《 “三重一大”事项管理办法》几个重要管理管理都契合了清华大学对企业的要求。

吴晞董事长最后总结道:清尚公司与所有企业一样,求发展就有需要解决的问题。目前要解决的问题可以归纳以下几条:1、内部广泛开展项目承包经营与国有控股企业提出的发展要求不适应;2、部分部门承包经营负责人对企业近年来加强管理和规范制度不适应;3、清尚公司内部分灶吃饭的组织结构对承揽大项目和市场重大竞争不适应;4、企业及部门经营者对行业和政府推出新规及市场的变化不适应。如何逐一解决这“四个不适应”是2018年工作的努力方向。

一个好企业的标志包括:行业领先地位;具有持续盈利的能力;拥有高素质的团队。作为一个多元主体的清华大学的企业,清尚公司的宗旨一直没有改变:控制风险还要赢利。我们要抓住机遇迎接挑战,把清尚公司打造成为一个高品质的,具有文化创新能力的、与清华大学和美术学院保持长期合作发展的现代企业。

叶菲/供稿